Сделки с долями в ООО проверят на легализацию преступных доходов

Сделки под контролем нотариуса:

1️⃣ Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества

2️⃣ Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО

3️⃣ Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа)

4️⃣ Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке

5️⃣ Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия

6️⃣ Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера

7️⃣ Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале ООО), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом

8️⃣ Заявление участника ООО о выходе из общества

Нотариусы обязаны идентифицировать стороны сделок, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Так, в отношении физических лиц нотариус, в частности, должен установить:

📍 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений.
📍 Сведения о финансовом положении.
📍 Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

В отношении юридических лиц дополнительно проверяются:

📍Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)
📍Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений
📍Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности