Сделки с долями в ООО проверят на легализацию преступных доходов
31.01.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 №333, которым определены сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов по 115-ФЗ и Приказу Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100. В их числе сделки с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.